3月27日，公司召開第七屆董事會第十五次會議。會議由黨委書記、董事長王戎主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

公司全體董事對會議議題進行逐項審議，一致審議通過了公司《2022年度董事會工作報告》、《2022年度獨立董事履職報告》、《2022年度總經理工作報告》、《2022年年度報告》全文及其摘要、《2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告》、《關于公司2023年度投資計劃的議案》、《2022年度利潤分配預案》、《2022年關聯交易完成情況確認及預計2023年關聯交易的議案》、《關于2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》及《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》等21項議題。根據表決結果，形成了公司第七屆董事會第十五次會議決議。

會議最后，王戎指出，2022年是公司鞏固“十四五”發展良好開局的關鍵之年。一年來，公司董事會緊緊圍繞年度股東大會確定的任務目標，團結帶領經理層保安全、促發展、護穩定，守土擔責、守土盡責，多項工作再創佳績，較好地完成了全年各項目標任務。成績的取得離不開全體董事和經理層以及廣大職工的共同努力。在此，代表公司董事會向大家表示感謝，也借此機會向離任的董事劉萬春先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝，向候任董事張文才先生即將加入表示由衷歡迎。

王戎強調，在看到成績的同時，我們更要清醒地認識到，過去的一年我們的工作中還存在一些不足，新的一年又將面臨許多新問題和新挑戰。公司上下務必進一步增強責任感和使命感，忠誠履職、主動作為，始終保持“起步即沖刺、開局即決戰”的奮斗姿態，以更加飽滿的精神狀態和更加務實的工作作風，全力以赴推動全年各項工作任務順利完成，奮力開創企業高質量發展新局面。

董事會結束后，公司隨即召開了第七屆監事會第十四次會議，監事會全體成員審議并以書面記名方式，一致表決通過了公司《2022年度監事會工作報告》等十二項議題。根據表決結果，形成了公司第七屆監事會第十四次會議決議。

撰稿：董事會辦公室

編輯：秦建華

審核：趙揚